финансирование терроризма

В первой половине апреля банки должны предоставить отчеты Центральному банку России о мерах, принятых ими для анализа деятельности своих платежных агентов. В свете трагедии в «Крокусе» внимание регулятора к этому вопросу может усилиться, так как нелегальные P2P-платежи, включая через систему быстрых платежей (СБП), могут использоваться для финансирования терроризма.

После отзыва лицензии у Киви-банка за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, ЦБ запросил от кредитных организаций информацию о принятых ими мерах по выявлению реальной деятельности платежных контрагентов. Банкам предоставлен срок 30 дней на предоставление сведений о выполнении методических рекомендаций ЦБ.

Использование МСС-кодов (кодов категорий продавцов) в рамках платежных систем также находится под вниманием. ЦБ запросил информацию о проверке корректности использования этих кодов для определения фактической деятельности предприятия. Рекомендации ЦБ касаются также усиления контроля за отдельными операциями клиентов-физических лиц.

( Читать дальше )

Национальный штаб по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чешской Республики не нашел признаков финансирования терроризма в деятельности австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), рассказал представитель президиума полиции Ондржей Моравчик местному «Чешскому телевидению».

В конце августа Ассоциация по правам граждан и предпринимателей обратилась в правоохранительные органы Чехии с требованием возбудить уголовное дело против RBI.

Чешская полиция запустила расследование по этому вопросу, однако пришла к выводу, что это дело не может рассматриваться как преступление в виде финансирования терроризма. Во-первых, по заявлению RBI, группа не поддерживает терроризм, потому что Россия не входит в список террористов ООН, ратифицированный Европейским союзом. Во-вторых, после консультаций с финансовым аналитическим управлением, которое следит за соблюдением санкций, сотрудники полиции также опровергли подозрение RBI в нарушении антироссийских санкций.

( Читать дальше )